KYC FORPLIGTELSER
At være et juridisk og skattemæssigt advokatfirma etableret i Holland er vi forpligtet til at overholde de hollandske og EU-love og -bestemmelser mod hvidvaskning af penge, som pålægger os overholdelsesregler for at opnå klar dokumentation for vores klients identitet, inden vi påbegynder vores serviceydelse og vores forretningsforhold.
Følgende skitserer hvilke oplysninger, vi har brug for i de fleste tilfælde, og i hvilket format disse oplysninger skal leveres til os. Hvis du på noget tidspunkt har brug for yderligere vejledning, hjælper vi dig med glæde i denne indledende proces.
Din identitet
Vi kræver altid en original certificeret ægte kopi af et dokument, der viser dit navn og som viser din adresse. Vi kan ikke acceptere scannede kopier. Hvis du fysisk optræder på vores kontor, kan vi identificere dig og lave en kopi af dokumenterne til vores filer.
- Gyldigt underskrevet pas (notarized og forsynet med en apostille);
- Europæisk identitetskort;
Din adresse
En af følgende originaler eller certificerede ægte kopier (højst 3 måneder gamle):
- Et officielt opholdsattest;
- En nylig regning for gas, elektricitet, hjemmetelefon eller andet værktøj;
- En aktuel lokal skatteregnskab;
- En erklæring fra en bank eller en finansiel institution.
Referencenummer
I mange tilfælde vil vi kræve et brev af henvisning udstedt af en professionel udbyder, der, eller som har kendt den enkelte i mindst et år (f.eks notar, advokat statsautoriseret revisor eller en bank), hvori det hedder, at den enkelte anses for at være en velrenommeret person, som ikke forventes at være involveret i handel med ulovlige stoffer, organiseret kriminel aktivitet eller terrorisme.
Forretningsbaggrund
For at overholde de pålagte overholdelseskrav i mange tilfælde bliver vi nødt til at etablere din nuværende forretningsbaggrund. Denne information skal understøttes af dokumenter, data og pålidelige informationskilder, f.eks.
- Resume af resume;
- Nyligt uddrag fra kommercielt register;
- Kommercielle brochurer og websted;
- Årsrapporter;
- Nyhedsartikler;
- Bestyrelsesudnævnelse.
Bekræft din oprindelige kilde til rigdom og midler
Et af de vigtigste krav til overholdelse, vi skal opfylde, er også at etablere den originale kilde til de penge, du bruger til at finansiere et firma / enhed / fond.
Yderligere dokumentation (hvis en virksomhed / enhed / fond er involveret)
Afhængig af den type tjenester, du har brug for, den struktur, du ønsker rådgivning og den struktur, du vil have os til at oprette, skal du fremlægge yderligere dokumentation.
