KYC-forpligtelser
At være et juridisk og skattemæssigt advokatfirma etableret i Holland er vi forpligtet til at overholde de hollandske og EU-love og -bestemmelser mod hvidvaskning af penge, som pålægger os overholdelsesregler for at opnå klar dokumentation for vores klients identitet, inden vi påbegynder vores serviceydelse og vores forretningsforhold.
Følgende skitserer hvilke oplysninger, vi har brug for i de fleste tilfælde, og i hvilket format disse oplysninger skal leveres til os. Hvis du på noget tidspunkt har brug for yderligere vejledning, hjælper vi dig med glæde i denne indledende proces.
Din identitet
Vi kræver altid en original certificeret ægte kopi af et dokument, der viser dit navn og som viser din adresse. Vi kan ikke acceptere scannede kopier. Hvis du fysisk optræder på vores kontor, kan vi identificere dig og lave en kopi af dokumenterne til vores filer.
- Gyldigt underskrevet pas (notarized og forsynet med en apostille);
- Europæisk identitetskort;
Din adresse
En af følgende originaler eller certificerede ægte kopier (højst 3 måneder gamle):
- Et officielt opholdsattest;
- En nylig regning for gas, elektricitet, hjemmetelefon eller andet værktøj;
- En aktuel lokal skatteregnskab;
- En erklæring fra en bank eller en finansiel institution.
Referencenummer
I mange tilfælde vil vi kræve et brev af henvisning udstedt af en professionel udbyder, der, eller som har kendt den enkelte i mindst et år (f.eks notar, advokat statsautoriseret revisor eller en bank), hvori det hedder, at den enkelte anses for at være en velrenommeret person, som ikke forventes at være involveret i handel med ulovlige stoffer, organiseret kriminel aktivitet eller terrorisme.
Forretningsbaggrund
For at overholde de pålagte overholdelseskrav i mange tilfælde bliver vi nødt til at etablere din nuværende forretningsbaggrund. Denne information skal understøttes af dokumenter, data og pålidelige informationskilder, f.eks.
- Resume af resume;
- Nyligt uddrag fra kommercielt register;
- Kommercielle brochurer og websted;
- Årsrapporter;
- Nyhedsartikler;
- Bestyrelsesudnævnelse.
Bekræft din oprindelige kilde til rigdom og midler
Et af de vigtigste krav til overholdelse, vi skal opfylde, er også at etablere den originale kilde til de penge, du bruger til at finansiere et firma / enhed / fond.
Yderligere dokumentation (hvis en virksomhed / enhed / fond er involveret)
Afhængig af den type tjenester, du har brug for, den struktur, du ønsker rådgivning og den struktur, du vil have os til at oprette, skal du fremlægge yderligere dokumentation.
Hvad klienter siger om os
Meget kundevenlig service og perfekt vejledning!
Mr. Meevis har bistået mig i en ansættelsesretlig sag. Det gjorde han sammen med sin assistent Yara med stor professionalisme og integritet. Ud over sine egenskaber som professionel advokat forblev han til enhver tid en ligemand, et menneske med en sjæl, som gav en varm og tryg følelse. Jeg trådte ind på hans kontor med hænderne i håret, hr. Meevis gav mig straks følelsen af, at jeg kunne slippe mit hår og han ville tage over fra det øjeblik, hans ord blev til gerninger og hans løfter blev holdt. Det jeg bedst kan lide er den direkte kontakt, uanset dag/tid, så var han der når jeg havde brug for ham! En topper! Tak Tom!
Nora
Eindhoven
Fantastike
Aylin er en af de bedste skilsmisseadvokater, der altid er tilgængelig og giver svar med detaljer. Selvom vi skulle styre vores proces fra forskellige lande, havde vi ingen vanskeligheder. Hun styrede vores proces meget hurtigt og problemfrit.
Ezgi Balik
Harlem
Godt arbejde Aylin
Meget professionel og altid effektiv i kommunikationen. Godt klaret!
Martin
Lelystad
Tilstrækkelig tilgang
Tom Meevis var hele vejen igennem involveret i sagen, og alle spørgsmål, der var fra min side, blev besvaret hurtigt og tydeligt af ham. Jeg vil bestemt anbefale firmaet (og Tom Meevis i særdeleshed) til venner, familie og forretningsforbindelser.
mike
Hoogeloon
Flot resultat og behageligt samarbejde
Jeg fremlagde min sag for LAW and More og blev hjulpet hurtigt, venligt og frem for alt effektivt. Jeg er meget tilfreds med resultatet.
Sabine
Eindhoven
Rigtig god håndtering af min sag
Jeg vil gerne takke Aylin mange gange for hendes indsats. Vi er meget glade for resultatet. Kunden er altid central hos hende, og vi er blevet hjulpet rigtig godt. Vidende og meget god kommunikation. Kan virkelig anbefale dette kontor!
Sahin kara
Veldhoven
Juridisk tilfreds med de leverede tjenester
Min situation blev løst på en måde, hvor jeg kun kan sige, at resultatet er, som jeg ønskede det. Jeg fik hjælp til min tilfredshed og måden Aylin handlede på kan beskrives som præcis, gennemsigtig og beslutsom.
Arsalan
Mierlo
Alt godt arrangeret
Fra starten havde vi et godt klik med advokaten, hun hjalp os med at gå den rigtige vej og fjernede eventuelle usikkerheder. Hun var tydelig og et menneskeligt menneske, som vi oplevede som meget behageligt. Hun gjorde informationen klar, og gennem hende vidste vi præcis, hvad vi skulle gøre, og hvad vi kunne forvente. En meget behagelig oplevelse med Law and more, men især med den advokat vi havde kontakt med.
Vera
Helmond
Meget vidende og venlige mennesker
Meget god og professionel (juridisk) service. Kommunikation og samarbejde er meget godt og hurtigt. Ik ben geholpen dør dhr. Tom Meevis en mw. Aylin Selamet. Kort sagt, jeg havde en god oplevelse med dette kontor.
Mehmet
Eindhoven
Great
Meget venlige mennesker og meget god service ... kan ikke sige andet, det er super hjulpet. Skulle det ske vil jeg helt sikkert vende tilbage.
Jacky
Bree
